Сотрудниками СОБР «Пламя» Управления Росгвардии по Ульяновской области задержаны подозреваемые в противозаконной финансовой схеме, позволявшей получить доход от осуществления банковских операций без специального разрешения банка России. Задержание прошло в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции и следственного комитета региона.
По данным следственных органов организатор и трое его подельников находили потенциальных клиентов, предлагая им вывести безналичные денежные средства в наличный расчет. Создав несколько юридических фирм, как правило связанных со строительными и отделочными работами, злоумышленники заключали сделки с подставными фирмами, тем самым осуществляя транзит денежных средств без оказания соответствующих услуг и товарообмена. Заключая фиктивный договор, организаторы обналичивали денежные средства, впоследствии передавая их заказчикам, оставляя себе комиссионный процент от общей суммы.
Вся противоправная деятельность осуществлялась под видом предпринимательской деятельности и велась от лица созданных и приобретенных участниками группы коммерческих организаций.
По материалам оперативно – розыскной деятельности сотрудников полиции СУ СК России по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Сумма ущерба устанавливается.